Η εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, της 22ας Ιουνίου 2012 συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 65.144.383 μετοχές, (ποσοστό 91,85%) επί συνόλου 70.926.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις :
ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 της Εταιρείας και του Ομίλου, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.144.302 (ποσοστό 91,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν :
Υπέρ 65.133.883 (ποσοστό 91,8336% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)
Κατά 0
Λευκά 10.419
Αποχή 81
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.
Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Νικολάου Κ. Σοφιανού (ΑΜ ΣΟΕΛ 12231) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» (DELOITTE), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.144.302 (ποσοστό 91,85%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν :
Υπέρ 65.133.883 (ποσοστό 91,8336% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)
Κατά 0
Λευκά 10.419
Αποχή 81
ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A. για τον έλεγχο της Εταιρείας της χρήσης 2012. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των 70.000,00 ευρώ (αμοιβή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων) και το ποσό των 38.000,00 ευρώ (αμοιβή για φορολογικό έλεγχο) πλέον εξόδων μετακινήσεων, διαμονής κλπ καθώς και του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.144.302 (ποσοστό 91,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν :
Υπέρ 65.111.853 (ποσοστό 91,8025% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)
Κατά 1.811
Λευκά 30.638
Αποχή 81
ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2011.
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2011.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.144.302 (ποσοστό 91,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν :
Υπέρ 65.128.315 (ποσοστό 91,8257% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)
Κατά 0
Λευκά 15.987
Αποχή 81
ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.
Χορηγήθηκε η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.144.302 (ποσοστό 91,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν :
Υπέρ 65.128.268 (ποσοστό 91,8257% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)
Κατά 0
Λευκά 16.034
Αποχή 81
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκρισηκατ’ άρθρον 23ατουκ.ν. 2190/1920 όπωςισχύει, τηςπαρατάσεωςτωνυφιστάμενωνσυμβάσεωνχρονοναυλώσεωςα) τουπλοίουτηςΕταιρείαςΙΚΑΡΟΣΠΑΛΑΣστηνεταιρεία ATLANTICA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA τουΟμίλου Grimaldi, β) τουπλοίου CRUISE EUROPA τηςεταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA τουΟμίλου Grimaldi στηνΕταιρείακαιγ) τουπλοίου CRUISE OLYMPIA τηςεταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA τουΟμίλου Grimaldi στηνΕταιρεία.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε α) την από 10 Ιουνίου 2011 συμφωνηθείσα παράταση έως την 07η Ιουλίου 2012 (με 15 ημέρες +/-) της ναύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi β) την από 30 Σεπτεμβρίου 2011 συμφωνηθείσα παράταση έως την 12η Οκτωβρίου 2012 (με 30 ημέρες +/-) της ναύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) την από 30 Σεπτεμβρίου 2011 συμφωνηθείσα παράταση έως την 2α Οκτωβρίου 2012 (με 30 ημέρες +/-) της ναύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων (υπέρ/κατά/λευκά) : 65.144.302 (ποσοστό 91,85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν :
Υπέρ 65.128.268 (ποσοστό 91,8257% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου)
Κατά 0
Λευκά 16.034
Αποχή 81
