Πρόστιμο ύψους 4,7 εκατ. λιρών ($6,35 εκατ.) επέβαλε η βρετανική εποπτική αρχή στο υποκατάστημα της Citibank στο Λονδίνο, διαπιστώνοντας κενά που επέτρεψαν τη μεταφορά κεφαλαίων σε ρωσικές οντότητες, κατά παράβαση του καθεστώτος κυρώσεων. Σύμφωνα με το Reuters, η πλειονότητα των παραβάσεων καταγράφηκε μεταξύ Φεβρουαρίου και Νοεμβρίου 2022, περίοδο κατά την οποία οι μηχανισμοί ελέγχου της τράπεζας δέχτηκαν ασφυκτική πίεση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Συνολικά, το υποκατάστημα εκτέλεσε 970 συναλλαγές, αθροιστικής αξίας 19,7 εκατ. λιρών. Μεταξύ των τελικών αποδεκτών συγκαταλέγονται η κρατική ρωσική ναυτιλιακή PJSC Sovcomflot, καθώς και τραπεζικά ιδρύματα όπως η Alfa-Bank, η Gazprombank και η Credit Bank of Moscow. Η βρετανική Υπηρεσία Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων (OFSI) διευκρίνισε ότι δεν προκύπτει δόλος εκ μέρους της τράπεζας. Εντούτοις, χαρακτήρισε τις αστοχίες ως «ουσιώδεις και σημαντικές», υπογραμμίζοντας ότι εκτείνονταν σε ευρύ φάσμα των λειτουργικών της συστημάτων.

Από την πλευρά της, η αμερικανική τράπεζα, η οποία προχώρησε σε γνωστοποίηση των περισσότερων παραβάσεων, δήλωσε ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές, επενδύοντας πλέον στην αναβάθμιση του παγκόσμιου πλαισίου κανονιστικής της συμμόρφωσης. Υπενθυμίζεται ότι η Citi είχε ανακοινώσει τη σταδιακή συρρίκνωση της έκθεσής της στη Ρωσία ήδη από τον Αύγουστο του 2022. Ως απότοκο, στα τέλη του 2025, το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε την πώληση της ρωσικής θυγατρικής (AO Citibank) στην τοπική Renaissance Capital.